Zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2011-2016 na terenie Polski, Niemiec, Republiki Czeskiej oraz innych państw Unii Europejskiej. Jak ustalili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach członkowie grupy wprowadzali na polski rynek paliwa płynne bez opłacania należnego podatku VAT i akcyzy. Ponadto poświadczali nieprawdę w dokumentacji finansowo-księgowej jak również „prali” pieniądze pochodzące z przestępstw skarbowych.
1,5 mld zł pochodzących z przestępstw
Przestępczy mechanizm polegał na dokumentowaniu fikcyjnych transakcji. Wykorzystano do tego blisko 11 900 faktur VAT, o łącznej wartości przekraczającej 1,29 miliarda złotych netto. Śledczy wskazują, że na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w proceder wpłynęły środki pochodzące z przestępstw w łącznej wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. By utrudnić ustalenie źródła pieniędzy transferowano je później m.in. na zagraniczne rachunki bankowe. Skarb Państwa miał stracić na tym procederze blisko 300 mln zł należności podatkowych.
- Jak wskazano w akcie oskarżenia, olej napędowy i benzyna były nabywane od podmiotów zarejestrowanych na terytorium Niemiec, a następnie wprowadzane do obrotu w Polsce z wykorzystaniem spółek posiadających status zarejestrowanego odbiorcy oraz szeregu pośredników pozorujących prowadzenie działalności gospodarczej. Transport paliw odbywał się bezpośrednio z baz załadunkowych w Niemczech do miejsc prowadzenia działalności przez główny podmiot, z pominięciem spółek wskazanych na fakturach i dokumentach przewozowych CMR. Członkowie grupy z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu – informują w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3 akty oskarżenia, 17 podejrzanych i 54 przestępstwa
Śledztwo w tej sprawie prowadzone było od 2013 roku i miało charakter międzynarodowy. Było realizowane we współpracy z organami ścigania innych państw, w tym w ramach wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego powołanego przy Eurojust z siedzibą w Hadze. Efekt to akty oskarżenia skierowane do sądu przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach.
- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu trzech aktów oskarżenia (w latach 2023, 2025 i 2026) obejmujących 17 podejrzanych w wieku od 34 do 77 lat, którym zarzucono popełnienie łącznie 54 przestępstw – wyliczają policjanci.
Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Może Cię zainteresować:
Miał przyjmować łapówki od mafii śmieciowej. Urzędnik z Siemianowic Śląskich usłyszał zarzuty
Może Cię zainteresować:
